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焦点访谈》聚焦网络赌球 年外流赌资达6000亿

Written by : , Category : 体育博彩娱乐场 , Date : 2018年10月20日 , 评论关闭

  网络给人们带来了便捷,也成为一些人从事赌博犯罪活动的新兴领域。据北京大学中国公益彩票事业研究所一项调查显示,中国每年由于赌博而流到境外的赌资,相当于全国福彩体彩一年发行总额的15倍,也几乎等同于全国旅游业一年的总收入。在2006年,这一数字就已经超过了6000亿元。针对网络赌博蔓延的态势,整治网络赌博违法犯罪活动专项行动在全国展开。江苏省苏州市公安局,在广东、珠海、深圳公安机关的配合下,破获了一起特大网络赌博案件。

  解说:2010年2月初,江苏省苏州市公安局王井支队在打击网络赌博专项行动中,将为境外赌博网站做代理的汪天宝抓获。据警方了解,这个汪天宝代理了多家境外赌博网站。其中重点代理的是一家叫“乐天堂”的赌博网站。

  汪天宝(犯罪嫌疑人):这样我们做代理,就是拉客户,输多少钱过后,按照一定比例,输的钱越多,代理得到的比例就越多一点。

  解说:“乐天堂”是境外一家赌博集团开设的一个专门针对我国境内网民的赌博网站,他们通过招募代理来推广网站,不断发展会员参与赌博,网站上的赌博内容可谓花样繁多。

  王晋(江苏省苏州市公安局信息网络安全监察处侦查员):然后我们通过对这个网站的勘验发现,它这个网站的赌博方式最主要的是有两种:一种是叫体育博彩,另一种赌博方式,这个网站设置叫做娱乐场。然后我们通过侦查发现,在娱乐场的赌民是最多的,而且赌资也是最大的。

  解说:据汪天宝交代,他每天通过在网上群发“乐天堂”网站链接的方式为其发展会员。从去年10月份开始截止到被抓获,他已经发展会员400多人,累计赌资达1000多万元,其非法获利90多万元。这个案例侦办至此,似乎就是一个普通的网络赌博案件,但是办案人员取证时,在汪天宝的银行账户中发现一个奇怪的现象。

  李晶(江苏省苏州市公安局信息网络安全监察处副处长):他虽然被抓了,不过他对应的银行账户上,赌博公司还在不停地汇给他代理费用,其中一个月的总金额达到了8万余元,这就引起了我们的一个警觉。应该说他被抓,对于这个赌博公司来说没有造成任何影响,赌博公司还在正常运行,它的资金链也还在正常地运转。

  解说:这一情况引起苏州警方的高度重视。他们意识到,打击网络赌博仅仅抓获几个代理,并不能遏制赌博的蔓延,只有顺藤摸瓜,将网络赌博集团连根铲除才能有效。

  高昶(江苏省苏州市公安局信息网络安全监察处处长):我们也在考虑这个,如果来打到根上面,如何来斩草除根,起到这个效果。那我们应该说是把赌博公司在国内的一些利益链,包括资金链运作的一种体系要把它打掉,这样才能打到它的根上面,才能使它无法在国内运作。

  解说:于是,侦查员们从汪天宝的银行账目中的资金来源入手,开始了进一步调查。调查中发现,汪天宝账户中的资金全部来自于一个第三方支付平台。那么,是谁通过第三方支付平台给汪天宝支付赌资回扣的呢?在第三方支付平台侦查员们了解到,与汪天宝的资金回扣有关的共有五个虚拟账户。

  李晶:这五个虚拟账户总金额是36个亿,那这些账户呢,总共流出的,就是他支付和收入的账号都要达到数万余个,大概总额在8万多个银行账号。所以我们对这里边的账户进行一个抽样,所有的人员都是涉赌人员,绝大部分是会员,也有个把的也是跟汪天宝一样的代理。我们对这个资金的判别,我们也可以下定论,这些钱基本上以赌博资金构成,是由赌博公司后台来操控的一笔资金。所以我们决定开展进一步侦查,通过这些资金,我们追查真正赌博公司的后台在哪里。

  解说:很快,珠海谷中城信息咨询有限公司进入侦查员的视线。他们发现,这家公司在暗中操纵和运作着这些巨额赌资,而这家公司与深圳的星宇讯科技有限公司和星乐源广告传媒公司过从甚密。那么,这三家公司与境外的“乐天堂”赌博集团究竟是什么关系呢?随着调查的不断深入警方终于查清,原来这三家公司正是境外赌博集团“乐天堂”在我国境内设立的分支机构。

  李晶:深圳星宇讯有限公司,这家公司就相当于赌博公司的技术部门,负责对网站进行开发、维护以及应用,以及相关的更新。另外一家公司叫做星乐源广告公司,这家公司其实是整个赌博集团的广告部门,负责对这个网站进行推广。同时,谷中城公司其实是这个赌博集团的一个财会公司,负责对这些资金进行收取。有了技术部门,有了广告部门,同时又有了财会部门,整个的赌博流程就基本构成了。(CCTV《焦点访谈》)

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